تواجه Castel حاليًا تحقيقين (ماليين) آخران في فرنسا ، وهذه المرة على عملياتها في الصين ، وفقًا لصحيفة Sud Ouest الإقليمية الفرنسية. التحقيق في الإيداع المزعوم لـ "ميزانيات العموميات الخاطئة" و "الاحتيال في غسل الأموال" من قبل Castellane من خلال الشركات التابعة لها معقدة نسبيًا.
يدور التحقيق حول معاملات كاستل في الصين من خلال فروعها في كاستيل فرييرز و BGI (Beers and Coolers International) ، وهو الأخير من خلال رجل الأعمال السنغافوري Kuan Tan (Chen Guang) الذي ينشئ مشروعين مشتركين في السوق الصينية (Langfang Changyu-Castel و Yantai). شاركت Changyu-Castel مع عملاق النبيذ الصيني Changyu في أوائل العقد الأول من القرن العشرين.
الذراع الفرنسي لهذه المشاريع المشتركة هو كيان Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) ، الذي يرأسه أحيانًا BGI و Castel Frères. ومع ذلك ، بدأ تشن قوانغ في وقت لاحق في الصراع مع كاستل وطلب التعويض من خلال المحاكم الصينية لتورطه (تشن قوانغ) في الترتيب ، قبل تنبيه السلطات الفرنسية إلى ارتكاب مخالفات محتملة من قبل كاستل.
وقال تقرير سود أوست: "استثمرت كاستل 3 ملايين دولار في شركتين صينيتين - تقدر بأقرب من 25 مليون دولار بعد عشر سنوات - دون أن تعرف السلطات الفرنسية". "لم يتم تسجيلهم أبدًا على الميزانية العمومية لـ VASF. يتم الفضل في الأرباح التي يولدونها سنويًا إلى حسابات شركة Zaida Corporation Gibraltar Castel. "
أطلقت السلطات الفرنسية في البداية تحقيقًا في بوردو في عام 2012 ، على الرغم من أن هذه التحقيقات كانت قد حققت صعودًا وهبوطًا على مر السنين ، حيث طلبت إدارة التدقيق الوطنية والدولية الفرنسية (DVNI) في البداية دفع 4 ملايين يورو من المتأخرات قبل أن تسقط السلطات الفرنسية في عام 2016.
لا تزال مزاعم "عرض الميزانية العمومية الخاطئة" (وليس سرد أسهم المشروع المشترك) قيد التحقيق. وفي الوقت نفسه ، قام مكتب المدعي العام الفرنسي (PNF) بتولي قضية "غسل أموال الاحتيال الضريبي" (Castel عبر Zaida ومقرها Gibraltar).
وقالت صحيفة السود أوست: "تحت استجواب سود أوست ، كانت مجموعة القلاع مترددة في الإجابة على مزايا القضية وأصرت على أنه في هذه المرحلة ، ليس موضوع أي سؤال آخر غير تحقيق بوردو".
وأضاف محامو كاستيل: "هذا نزاع تقني ومحاسبي".
يرى Sud Ouest القضية ، وخاصة العلاقة بين Castel و Chen Guang ، باعتبارها معقدة - والعملية القانونية بين الاثنين أكثر من ذلك.
وقت النشر: Aug-22-2022