صناعة النبيذ كاستل قيد التحقيق في بوردو

وتواجه شركة "كاستل" حاليًا تحقيقين (ماليين) آخرين في فرنسا، وهذه المرة بشأن عملياتها في الصين، وفقًا لصحيفة "سود كويست" الإقليمية الفرنسية. إن التحقيق في التقديم المزعوم لـ "ميزانيات عمومية كاذبة" و"الاحتيال في غسيل الأموال" من قبل شركة كاستيلان من خلال الشركات التابعة لها معقد نسبيًا.

يدور التحقيق حول معاملات شركة Castel في الصين من خلال فروعها Castel Frères وBGI (Beers and Coolers International)، والأخيرة من خلال رجل الأعمال السنغافوري Kuan Tan (Chen Guang) الذي أنشأ مشروعين مشتركين في السوق الصينية (Langfang Changyu-Castel وYantai). دخلت شركة Changyu-Castel في شراكة مع شركة النبيذ الصينية العملاقة Changyu في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

الذراع الفرنسي لهذه المشاريع المشتركة هو كيان Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF)، الذي تترأسه أحيانًا BGI وCastel Frères. ومع ذلك، بدأ تشن غوانغ لاحقًا في صراع مع كاستل وطلب تعويضًا من خلال المحاكم الصينية لتورطه (تشن غوانغ) في الترتيب، قبل تنبيه السلطات الفرنسية إلى ارتكاب كاستل مخالفات محتملة.

وجاء في تقرير سود كويست أن "كاستل استثمرت 3 ملايين دولار في حصص في شركتين صينيتين - من المقدر أن تقترب من 25 مليون دولار بعد عشر سنوات - دون علم السلطات الفرنسية". "لم يتم تسجيلها أبدًا في الميزانية العمومية لـ VASF. يتم إضافة الأرباح التي يحققونها سنويًا إلى حسابات شركة Zaida Corporation التابعة لجبل طارق كاستل.

أطلقت السلطات الفرنسية في البداية تحقيقًا في بوردو في عام 2012، على الرغم من أن هذه التحقيقات شهدت صعودًا وهبوطًا على مر السنين، حيث طلبت إدارة التدقيق الوطنية والدولية الفرنسية (DVNI) في البداية من شركة VASF دفع 4 ملايين يورو من المتأخرات قبل أن تسقط السلطات الفرنسية التهمة. حالة في عام 2016.

لا تزال مزاعم "العرض الكاذب للميزانية العمومية" (عدم إدراج أسهم المشروع المشترك) قيد التحقيق. وفي الوقت نفسه، تولى مكتب المدعي العام المالي الفرنسي (PNF) قضية "غسل الأموال بالاحتيال الضريبي" (شركة كاستل عبر شركة زايدة ومقرها جبل طارق).

وقالت صحيفة سود ويست: "في ظل استجواب سود كويست، كانت مجموعة كاستل مترددة في الرد على حيثيات القضية وأصرت على أنها في هذه المرحلة ليست موضوع أي سؤال آخر غير تحقيق بوردو".

وأضاف محامو كاستل: "هذا نزاع فني ومحاسبي".

ويرى سود كويست أن القضية، وخاصة العلاقة بين كاستل وتشين غوانغ، معقدة - والعملية القانونية بين الاثنين أكثر تعقيدًا.